Как "отмывают" миллиарды через схемы с фиктивным НДС?

• В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом в 1,5 млрд гривен, который возглавлял экс-высокопоставленный сотрудник налоговой службы.

• Что это за схема и как она влияет на бюджет страны?

• Разбираемся в деталях.

Что такое конвертационный центр и как он работает?

Вопрос: Что за конвертационный центр разоблачили в Киеве?

Ответ:

• Конвертационный центр — это схема, через которую "отмывают" деньги, переводя их из легального оборота в теневой.

• В Киеве разоблачили группу, которая через фиктивные фирмы помогала предприятиям уклоняться от уплаты налогов, в частности НДС.

• За два года (2023–2025) они "отмыли" 1,5 млрд гривен, используя 14 фиктивных импортеров и 80 "транзитных" компаний.

Кто стоит за этой схемой?

Вопрос: Кто организовал этот конвертцентр?

Ответ: По данным следствия, ключевой фигурой является Евгений Бамбизов, экс-заместитель главы Государственной фискальной службы.

Вместе с ним задержали директора одного из обществ и двух бухгалтеров, которые обеспечивали функционирование схемы.

Как именно "отмывали" деньги?

Вопрос: Каким образом конвертцентр уклонялся от уплаты налогов?

Ответ:

• Создавались фиктивные компании, которые якобы поставляли товары или услуги.

• На их счета поступали деньги (например, 127 млн гривен с июля 2024 по май 2025).

• Эти операции не отражались в налоговых декларациях, что позволяло занижать НДС (на 21 млн гривен в данном случае).

• Далее деньги переводились на другие подконтрольные фирмы как оплата за несуществующие товары или услуги, легализуя их.

Почему это проблема для государства?

Вопрос: Почему такие схемы вредят Украине, особенно во время войны?

Ответ:

• Бюджет теряет миллиарды, которые могли бы пойти на армию, медицину или социальные программы.

• Пока военным не хватает дронов, а медикам — оборудования, коррупционеры "пилят" деньги, которые должны работать на оборону.

• Это не просто кража — это удар по безопасности страны, когда власть имущие наживаются, а солдаты на передовой рискуют жизнями.

Что грозит организаторам?

Вопрос: Какое наказание ждет задержанных?

Ответ: Организаторам готовят подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

• Ч. 3 ст. 212 — умышленное уклонение от уплаты налогов в крупных размерах.

• Ч. 3 ст. 209 — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Это может означать серьезные сроки заключения и конфискацию имущества.

Как это связано с другими проблемами в государстве?

Вопрос: Есть ли связь между такими схемами и другими коррупционными проблемами?

Ответ:

• Безусловно. Пока одни "отмывают" миллиарды через фиктивный НДС, другие наживаются на военных закупках, где из трех дронов до бойцов доходит два, а 30% уходит на "откаты".

• Бюджет, как решето, пропускает деньги на премии чиновникам и силовикам, которые прячутся за "бронированием", избегая мобилизации.

• А в это время ТЦК раздает повестки больным и непригодным, создавая видимость работы, но не решая реальных проблем армии.

Что делать, если вы столкнулись с коррупцией или несправедливостью?

Вопрос: Куда обращаться, если вы стали жертвой коррупционных схем или неправомерных действий?

Ответ: Если вы столкнулись с давлением, несправедливыми штрафами или действиями ТЦК, обращайтесь к адвокату.

Олег Молчанов, опытный адвокат по военному праву, поможет оспорить решения ВВК, штрафы или получить отсрочку. Контакты: +38 (073) 048-57-84.

Вывод

• Конвертационные центры, подобные тому, что разоблачили в Киеве, — это лишь вершина айсберга.

• Коррупция пронизывает все уровни, от налоговых схем до военных закупок, и пока государство не начнет бороться с этим системно, бюджет будет продолжать таять.

• Есть вопросы по защите своих прав или борьбе с коррупцией?

• Пишите в комментариях или обращайтесь к адвокату Олегу Молчанову по номеру +38 (073) 048-57-84, если нужна срочная помощь.

Ключевые слова: конвертационный центр, фиктивный НДС, коррупция, уклонение от налогов, военные закупки, ТЦК, мобилизация, бюджет, отмывание денег.

Дата обновления: 5 сентября 2025 года.