Мониторинг банковских переводов налоговиками: Что накопали?

С 1 по 20 марта 2025 года Государственная налоговая служба (ДПС) мониторила банковские переводы и выявила 11 000 человек, получивших более 50 переводов, намекая на незарегистрированную предпринимательскую деятельность в соответствии со статьей 42 Налогового кодекса Украины. Штрафы? От 17 000 до 85 000 грн, конфискация имущества и доплаты до 200% стоимости незадекларированных товаров.

Пока страна сражается на фронте, наши отважные налоговые воины прочесали 1,4 миллиона транзакций на 1,6 миллиарда грн. Они нацелились на онлайн-продавцов и ФЛП, уклоняющихся от кассовых аппаратов. Средний "подозреваемый"? Целых 127 переводов по 1142 грн каждый. Конечно, эти мелкие торговцы из Telegram и Instagram — настоящая угроза для бюджета, а не олигархи с офшорами или сами налоговики, избегающие фронта. Нет, это же парень, продающий старые наушники, высасывает из нации последние соки!

Нужна помощь, чтобы уклониться от этой героической "поддержки"? Если ДПС взяла вас на прицел или вам отказали в помощи, звоните адвокату Молчанову по номеру +38 (073) 048-57-84.

Ключевые слова: мониторинг банковских переводов, налоговики, ДПС, онлайн-продажи, штрафы, ФЛП, кассовые аппараты, Налоговый кодекс

Типичные вопросы о мониторинге банковских переводов

1. Что делать, если я получил много переводов?

Регистрируйтесь как ФЛП, если ваши переводы свидетельствуют о систематических продажах, и декларируйте доходы. Иначе наслаждайтесь штрафами до 85 000 грн!

2. Затрагивают ли разовые продажи?

Нет, продажа бабушкиного дивана один раз — безопасно. Это повторяющихся нарушителей — то есть любого с подработкой — ДПС хочет "поддержать".

3. Какие штрафы грозят?

Штрафы от 17 000 до 85 000 грн, плюс изъятие имущества и 200% доплата за незадекларированное. Небольшая цена за то, что не кормишь налоговую машину, правда?

Ошибки при мониторинге банковских переводов

1. Думать, что ФЛП — это опция

• Ошибка: "Я просто продаю вещи, ничего серьезного!"

• Правда: Систематические продажи требуют регистрации ФЛП согласно статье 42, иначе ДПС "напомнит" вам жирным штрафом.

2. Игнорировать кассовые аппараты

• Ошибка: "Онлайн-продажи не требуют кассовых аппаратов, правда?"

• Правда: Многие операции требуют их по Закону о РРО. Пропустишь — и ДПС пропустит твои деньги.

3. Прятать доходы

• Ошибка: "Они никогда не заметят мой маленький бизнес в Telegram."

• Правда: Все коммерческие доходы должны быть задекларированы, иначе ты просишь о конфискационной вечеринке.

Как адвокат помог с мониторингом банковских переводов

1. Иван Кравец

• Проблема: Иван получил 130 переводов за продажу в Telegram — ДПС влепила ему штраф 60 000 грн.

• Помощь: Адвокат Молчанов отправил запрос в ДПС, доказал, что 30 переводов были личными (выписки, чаты), подал иск и выиграл — штраф отменен.

2. Петр Левицкий

• Проблема: Петр продавал технику в Instagram без ФЛП, получил угрозу штрафа 40 000 грн.

• Помощь: Молчанов ускорил регистрацию ФЛП, подал декларации за прошлый период, договорился с ДПС, и штраф превратился в предупреждение.

3. Андрей Шевчук

• Проблема: Андрей, ФЛП, игнорировал кассовые аппараты для цифровых продаж и получил штраф 25 000 грн.

• Помощь: Молчанов запросил ДПС, показал, что цифровые товары не требуют аппаратов по закону, доказал это в суде и отменил штраф.

Заключение

Мониторинг банковских переводов ДПС — это их благородная миссия выжать каждую гривну из граждан, пока крупные рыбы плавают на свободе. Попал в их сети? Проверь свой статус и борись. Есть вопросы? Бросай их в комментарии — я отвечу. Для срочных дел или игнорирования от ДПС, звони адвокату Молчанову по +38 (073) 048-57-84.