Як "відмивають" мільярди через схеми з фіктивним ПДВ?

• У Києві викрили конвертаційний центр із обігом у 1,5 млрд гривень, який очолював ексвисокопосадовець податкової служби.

• Що це за схема і як вона впливає на бюджет країни?

• Розбираємося в деталях.
  

Що таке конвертаційний центр і як він працює?

Запитання: Що за конвертаційний центр викрили в Києві?

Відповідь:

• Конвертаційний центр — це схема, через яку "відмивають" гроші, переводячи їх із легального обігу в тіньовий.

• У Києві викрили групу, яка через фіктивні фірми допомагала підприємствам ухилятися від сплати податків, зокрема ПДВ.

• За два роки (2023–2025) вони "відмили" 1,5 млрд гривень, використовуючи 14 фіктивних імпортерів і 80 "транзитних" компаній.

Хто стоїть за цією схемою?

Запитання: Хто організував цей конвертцентр?

Відповідь:

За даними слідства, ключовою особою є Євген Бамбізов, ексзаступник голови Державної фіскальної служби.

Разом із ним затримали директора одного з товариств і двох бухгалтерів, які забезпечували функціонування схеми.

Як саме "відмивали" гроші?

Запитання: Яким чином конвертцентр ухилявся від сплати податків?

Відповідь:

• Створювалися фіктивні компанії, які нібито постачали товари чи послуги.

• На їхні рахунки надходили кошти (наприклад, 127 млн гривень із липня 2024 по травень 2025).

• Ці операції не відображалися в податкових деклараціях, що дозволяло занижувати ПДВ (на 21 млн гривень у цьому випадку).

• Далі гроші переводилися на інші підконтрольні фірми як оплата за неіснуючі товари чи послуги, легалізуючи їх.

Чому це проблема для держави?

Запитання: Чому такі схеми шкодять Україні, особливо під час війни?

Відповідь:

• Бюджет втрачає мільярди, які могли б піти на армію, медицину чи соціальні програми.

• Поки військовим не вистачає дронів, а медикам — обладнання, корупціонери "пиляють" кошти, які мали б працювати на оборону.

• Це не просто крадіжка — це удар по безпеці країни, коли можновладці наживаються, а солдати на передовій ризикують життям.

Що загрожує організаторам?

Запитання: Яке покарання чекає на затриманих?

Відповідь:

Організаторам готують підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:

• Ч. 3 ст. 212 — умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах.

• Ч. 3 ст. 209 — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.Це може означати серйозні терміни ув’язнення та конфіскацію майна.

Як це пов’язано з іншими проблемами в державі?

Запитання: Чи є зв’язок між такими схемами та іншими корупційними проблемами?

Відповідь:

• Безумовно. Поки одні "відмивають" мільярди через фіктивний ПДВ, інші наживаються на військових закупівлях, де з трьох дронів до бійців доходить два, а 30% йде на "відкати".

• Бюджет, як решето, пропускає кошти на премії чиновникам і силовикам, які ховаються за "бронюванням", уникаючи мобілізації.

• А в цей час ТЦК роздає повістки хворим і непридатним, створюючи видимість роботи, але не вирішуючи реальних проблем армії.

Що робити, якщо ви зіткнулися з корупцією чи несправедливістю?

Запитання: Куди звертатися, якщо ви стали жертвою корупційних схем чи неправомірних дій?

Відповідь:

Якщо ви зіткнулися з тиском, несправедливими штрафами чи діями ТЦК, звертайтеся до адвоката.

Олег Молчанов, досвідчений адвокат із військового права, допоможе оскаржити рішення ВЛК, штрафи чи отримати відстрочку. Контакти: +38 (073) 048-57-84.

Висновок

• Конвертаційні центри, як той, що викрили в Києві, — це лише верхівка айсберга. Корупція пронизує всі рівні, від податкових схем до військових закупівель, і поки держава не почне боротися з цим системно, бюджет продовжуватиме танути.

• Маєте питання щодо захисту своїх прав чи боротьби з корупцією?

• Пишіть у коментарях або звертайтеся до адвоката Олега Молчанова за номером +38 (073) 048-57-84, якщо потрібна термінова допомога.

Ключові слова: конвертаційний центр, фіктивний ПДВ, корупція, ухилення від податків, військові закупівлі, ТЦК, мобілізація, бюджет, відмивання грошей.

Дата оновлення: 5 вересня 2025 року.